כיסוי עסקי וחשבוניות פיקטיביות: בעלי חברות נעצרו בחשד להברחות
10 בעלי חברות תושבי דרום הארץ נעצרו בחשד לרכישת מאות רחפנים ששימשו להברחות סמים ואמל"ח בגבולות הדרומיים. החברות שימשו כיסוי להסתרת זהות גורמים עברייניים באמצעות מנגנון חשבונאי כוזב והסתרת הכנסות. החקירה, שהתנהלה סמויה בחודשים האחרונים על ידי היחידה הכלכלית דרום בלהב 433, ימ"ר דרום ויחידת יהל"ם ברשות המסים, הפכה גלויה עם פשיטות על בתי החשודים ותפיסת מסמכים ורכוש. החשודים נחקרו ויועברו לדיון בהארכת מעצר.
תגובות (0)
יש להתחבר כדי להגיב
אין תגובות עדיין. היה הראשון להגיב!