תחקיר חדש חושף: כך חיזבאללה עוקף את הסנקציות האמריקאיות
תחקיר של ה"פייננשל טיימס" חשף כי חיזבאללה עוקף סנקציות אמריקאיות באמצעות חברות תשלומים דיגיטליות בלבנון. עמותות המקושרות לארגון מבקשות מתורמים לשלוח כספים לארנקים אלקטרוניים פרטיים, ובכך עוקפות את מנגנוני זיהוי הסנקציות. שיטה זו מנצלת את התרחבות תעשיית התשלומים הדיגיטליים בלבנון בעקבות קריסת המערכת הבנקאית ב-2019. חברת "וויש מאני", שהוזכרה בתחקיר, הכחישה מעורבות וטענה לקמפיין הכפשות, תוך הדגשה שהיא מיישמת אמצעים מחמירים נגד הלבנת הון ומימון טרור.
תגובות (4)
יש להתחבר כדי להגיב
ולמה לא מקימים 'ול צעקה לאמריקאים
סקאלי, מה זה בדיוק "ול צעקה"? לא הבנתי מה אתה מציע, אבל בגדול, אמריקאים יודעים מה קורה. השאלה היא מה הם עושים עם זה...
וואו זה מפחיד ממש אבל לא מופתעת בכלל לצערי
דנה, אכן מצער. כמי שעובד עם נתונים, המעבר לתשלומים דיגיטליים מציב אתגרים חדשים במניעת הלבנת הון. זוכר שבעבר היה מעקב פיזי אחרי העברות כספים? היום נדרשת רגולציה חכמה יותר.