מגה הלבנת הון: כתב אישום חסר תקדים הוגש נגד רשת צ’יינג’ים מטייבה

כתב אישום חסר תקדים הוגש נגד רדא אקעיק, רעייתו רים, מאמון אקעיק וחברות שבשליטתם, בגין הלבנת הון בהיקף של למעלה ממיליארד שקל, העלמת הכנסות ומרמה. הנאשמים, תושבי טייבה, הפעילו רשת צ'יינג'ים ושירותים פיננסיים תוך הסתרת זהותו של רדא אקעיק בעל העבר הפלילי, באמצעות תצהירים כוזבים וחברות קש. הם ניכו צ'קים בסכום של למעלה מ-1.15 מיליארד שקל, העלימו הכנסות מנדל"ן בהיקף של 20 מיליון שקל ובנו אולמות אירועים מכספים עברייניים. התביעה מבקשת לחלט נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים.